Налоговики накрыли крупный конвертационный центр. Фото: tltonline.ru
В Запорожье налоговики накрыли один из самых крупных за последние годы конвертационных центров, оборот которого составил более миллиарда гривен! Подпольную фирму организовали двое иорданцев, которые, отучившись в одном из запорожских вузов, не стали возвращаться к себе на Ближний Восток, а решили строить свое светлое будущее в Украине.
При помощи запорожанки, которую один из братьев взял себе в жены, махинаторы открыли 9 фирм — с офисом, печатями, компьютерной техникой. Подставные юрлица сразу обросли клиентурой из Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей и даже из Киева! "Через эти фиктивные фирмы бизнесмены прокручивали условные товарно-транспортные операции, благодаря чему им удавалось уменьшать налоговые обязательства", — говорят в пресс-службе налоговой службы в Запорожской области.
После того как налоговики раскрыли схему, придуманную иностранцами, они передали дело в Орджоникидзевский райсуд Запорожья, который признал одного из иорданцев и его жену виновными в фиктивном предпринимательстве. Супругам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. А вот второму мошеннику удалось скрыться и даже недолго побыть в международном розыске! Но вскоре его нашли, поэтому и он теперь ждет решения суда.