По его словам, на втором месте – операции с недвижимостью. Третье место, отметил Гуржий, занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно – использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем.
По словам Гуржия, в год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году – около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.