Киевская милиция вплотную занялась делом еще одной столичной финансовой пирамиды — "Лионебанк Украина", создателям которого удалось выудить у доверчивых сограждан больше $8 млн. В декабре правоохранителям удалось задержать 25-летнего Романа Павелко, который занимал должность директора ООО "Лионебанк Украина" (в дальнейшем было перерегистрировано в ООО "Лионеконсалтинг Украина"). Остальных организаторов следователям пока разыскать не удалось.
Досудебное следствие установило, что с мая 2007 по август 2008 "банк" предлагал клиентам инвестировать их средства в валютные и фондовые рынки мира и получить с этого прибыль. При этом руководители конторы использовали поддельные документы кипрской компании "Lodgevine Lіmіtеd". Пока известно, что свои деньги "Лионебанку" доверили 1 162 человека.
Роману Павелку предъявлено обвинение по ст. 190 ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Сейчас он находится под стражей в Киевском СИЗО №13. Следствие ведут сотрудники следственного киевского управления ГУБОП, отдела расследований особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами.
Правоохранители просят всех граждан, пострадавших от деятельности "Лионебанка" ("Лионеконсалтинга") дать знать о себе следственному отделу Шевченковского РУ ГУ МВД (ул. Герцена, 9) по телефонам: 486-91-34, 486-58-86, 521-66-36.