Харьковские следователи передали в суд уголовное дело группы мошенников, которые в течение 2017-2020 годов обманом завладевали денежными средствами и продукцией предпринимателей в Харьковской и других областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
В состав группировки входили два мужчины и пять женщин в возрасте от 20 до 34 лет, которые использовали несколько преступных схем. Общая сумма материального ущерба потерпевших составила почти 400 тыс. гривен.
"Мошенники размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива или находили в сети Интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем предлагали потерпевшим сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и завладевали переведенными средствами", – рассказали в полиции.
Следователи также установили несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки. Всего задокументировано 16 эпизодов преступлений.
Харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории нескольких регионов Украины, во время которых изъяли незаконно полученные денежные средства и другие ценности, записи черной бухгалтерии, средства связи и другую технику.
Сейчас шестеро подозреваемых уже под стражей, на их имущество наложен арест. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Запорожье разоблачили супругов, которые организовали псевдотуристичний бизнес.
Мы также сообщали, что в Украине мошенники научились зарабатывать на негативных тестах на COVID-19 – они продают липовые справки.