Криминальные схемы внедрили два двадцатисемилетних гражданина Украины – жители Киева и Луганска. Через обменные пункты электронных титульных знаков они вводили в одну из международных электронных платежных систем высококачественные фальсифицированные банкноты номиналом 100 долларов США.
Чтобы запутать маршруты поступления средств и скрыть их назначение, проводили ряд финансовых операций. После этого уже в другом населенном пункте ловкачи переводили электронные деньги в наличность.
Таким образом юноши успели дважды провернуть аферу в Киеве, Харькове и Луганске и получить около 17 тысяч долларов США, сообщает СБУ.
Досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному относительно правонарушителей, завершено. Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи), ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.