Об этом сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации Украины в области.
По информации налоговиков, в июне прошлого года житель Прилук, который ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, возглавил организованную преступную группу в составе двух женщин и водителя. Они незаконно получали средства, оформляя на разные должности на фиктивное предприятие беременных женщин для получения возмещений из Фонда социального страхования.
Руководитель преступной группы разработал план с четким разделением ролей. Например, в июле 2007 года он заключил трудовой договор с беременной женщиной, которая якобы работала у него секретарем с месячным окладом 2300 гривен. Обманывая женщину, он уговорил ее подписать расходные кассовые ордера на получение выплат, которых она даже не держала в руках. На следующий же день после заключения соглашения на трудоустройство мошенник подал в Фонд социального страхования заявление о возмещении выплат по беременности и родам. Следовательно, получил на свой счет свыше 12 тысяч 600 гривен и одноразовую помощь при рождении ребенка в сумме 3 тысячи 825 гривен. Эти деньги он снял наличностью и присвоил.
Еще одной потерпевшей, которая якобы работала у него менеджером, установил оклад 4 тысячи гривен. Подделав ее подпись в расходных кассовых ордерах, он опять подал заявление в Фонд социального страхования и получил на свой счет почти 20 тысяч гривен, которыми тоже распорядился по собственному усмотрению.
Водитель мошенника тоже был оформлен как предприниматель и неоднократно вербовал беременных женщин якобы для работы на новосозданных предприятиях. Жертвами мошенников стали женщины в Конотопе Сумской области, Одессе и Прилуках.
Фиктивное оформление и получение реальных денег было поставлено на конвейер. Окладов своим жертвам они не жалели – от трех до четырех тысяч грн. – ведь от этого зависел размер выплат.
Однажды мошенники обратились в городскую женскую консультацию по месту жительства женщины, чтобы заменить ранее выданную лечебным заведением справку как безработной на листок неработоспособности для получения незаконных выплат из Фонда социального страхования. В медицинское заведение подали неправдивую информацию о трудоустройстве. Однако во время проверки специалисты обнаружили, что документы поддельные. Проведены проверки и за другими фактами.
В целом организованная преступная группа украла около 120 тысяч гривен и намеревалась присвоить еще около 100 тысяч гривен. Во время судебного заседания все четверо подсудимые признали себя виновными по предъявленным им обвинениям и объяснили суду, что таким способом хотели улучшить свое материальное положение.
Суд вынес приговор – организатор преступной группы осужден к трем годам лишения свободы и лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на протяжении трех лет. Трое сообщников также осуждены к лишению свободы, но освобождены от отбывания основной меры наказания с испытательным сроком. Мошенники обязаны вернуть Фонду социального страхования больше 97 тысяч гривен. В счет погашения ущерба наложен арест на оргтехнику, мебель, автомобили "Мерседес" и "Хонда", а также на деньги, которые находятся на личных счетах осужденных.