Степан Черновецкий. Фото: архив «Сегодня»
Правоохранительные органы Испании обвиняют сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана и его сообщников в "отмывании" 10 миллионов евро. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Испанское издание сообщает, что Степан Черновецкий вместе с сообщниками покупали компании, используя подставных лиц. В правоохранительных органах считают, что таким образом они отмывали деньги, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах, которые были вложены в эти компании.
El Pais пишет, что следователи говорят о 10 миллионах евро, которые были "отмыты" по данной схеме.
Испанцы утверждают, что группа задержанных лиц состояла в основном из украинцев.
Напомним, в Барселоне в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в отмывании денег были задержаны одиннадцать человек, среди которых оказался сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.