Днепропетровские налоговики разоблачили "конвертационный центр", который за год отмыл более 150 млн грн. На след центра, который организовал житель области, правоохранители вышли около трех месяцев назад. Обнаружив достаточно частые перемещения внушительных сумм по счетам одной из фирм, налоговые милиционеры заподозрили неладное, и в итоге не ошиблись.
Когда собрали достаточно материалов, нагрянули в офис с обыском. На счетах и наличкой правоохранители обнаружили более 700 тыс. гривен, 27 печатей и штампов фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, незаполненные бланки с подписями и чековые книжки. На месте задержали и организатора преступной группы. Кто он, в интересах следствия пока не разглашается.
Как сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский, преступная группа создала 15 ЧП, используя подставных и вымышленных людей. Мошенники занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий днепропетровского региона с использованием счетов "транзитных" и "фиктивных" фирм, открытых в местных банках. Правоохранители сейчас проводят проверку причастности к махинациям банков.