В Харькове дама отмывала в год 120 млн на конвертации валют

В Харькове "накрыли" конвертационный центр с денежным оборотом более 120 млн грн в год, созданный в 2010 году тремя мошенниками. Как рассказали нам в пресс-службе облуправления налоговой милиции, для того чтобы задержать злоумышленников, создали 10 следственно-оперативных групп, которые следили за мошенниками и их бизнесом.

Как оказалось, нелегальную структуру организовала 59-летняя женщина, которая вместе с двумя подельниками занималась незаконной конвертацией денежных средств для предприятий области, используя счета и реквизиты несуществующих контор.

Кроме того, мошенники перечисляли средства для существующих предприятий, но по фиктивным соглашениям: таким образом, деньги попадали сначала на текущие счета подконтрольных конвертационному центру фирм, а затем перечислялись другим предприятиям и обналичивались.

У мошенников изъяли 27 печатей и чековых книжек, около 300 000 грн, больше $100 000 и 40 000 евро. Ведется следствие.