В Кременчуге прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, организаторы оказывали ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.
"По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" более двадцати двух миллионов гривен", – отметили в СБУ.
Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершение противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.