Ілюстрація. Фото: pixabay.com
Правоохоронці припинили протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів України на понад 75 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).
Керівники двох страхових компаній з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їх рахунках.
Злочинці діяли на території Києва, Житомира, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Полтави, Запоріжжя, Чернігова, Кропивницького, Маріуполя, Херсона та Миколаєва.
"За три роки існування так званої кредитно-фінансової установи кількість постраждалих становить майже 30 тисяч громадян України. Керівниками піраміди присвоєно понад 75 мільйонів гривень. Діяльність фінансової піраміди створила в суспільстві соціальну напруженість, яку вдалося зняти завдяки спільним діям правоохоронців", – повідомили в СБУ.
Фото: СБУ
Вже затримано і оголошено про підозру двом ділкам, причетним до організації злочинної схеми.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності і встановлення всіх фігурантів справи.
Нагадаємо, раніше співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) разом зі співробітниками поліції викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалюти.