Йде кримінальне провадження. Фото: ТСН
Управління фінансових розслідувань Міндоходів Києва виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомили в інформаційно-комунікаційному управлінні ГУ Міндоходів в Києві.
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Києві знаходиться кримінальна провадження за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 22,9 мільярда гривень, фіктивного підприємництва та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинені особами, які контролювали групу компаній "Статус" .
Досудовим розслідуванням встановлено причетність посадових осіб АТ "Брокбізнесбанк" до схем діяльності, пов'язаних з мінімізацією податкових зобов'язань і легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом на суму понад 50 мільйонів гривень.
У ході досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств з ознаками "фіктивності" та відкриті в АТ "Брокбізнесбанк" , на загальну суму понад 600 мільйонів гривень. Тривають заходи щодо встановлення джерел їх походження та осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бізнесмени хочуть врятувати банк Курченко.