Злочинців затримали / Колаж "Сьогодні"
В Україні зловмисники незаконно виводили з країни гроші російського та білоруського бізнесів замість того, щоб націоналізувати ці кошти та спрямувати на потреби ЗСУ. Лише за кілька місяців 2021 року через фіктивні фірми перевели в готівку понад 110 млн гривень. Під час активної фази війни шахраї вирішили розширити свій бізнес. Фірми розпочали нелегально виводити гроші "контрагентів" з України.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Що відомо
Зловмисники користувалися корупційними зв'язками в органах влади, щоб отримати паспорти громадянина України та інші документи на вигадані імена та прізвища.
На фальшиві паспорти вони реєстрували комерційні структури, які використовували у протиправній фінансово-господарській діяльності.
"Вже під час активної фази війни Росії проти України вони вирішили "розширити" свій бізнес і почали надавати послуги з нелегального виведення коштів "контрагентів" з нашої держави через механізм так званих перестановок готівки", – йдеться у повідомленні.
Що вилучили у злочинців
Під час обшуків у шахраїв вилучили:
- близько $1,5 млн та €150 тис.,
- підроблені паспорти громадян України,
- печатки,
- документи фіктивних підприємств,
- комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Що загрожує за скоєне
У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів) КК України, продовжуються слідчі дії.
"Серед них встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів", – йдеться у повідомленні.
Злочинці можуть бути позбавлені волі до 6 або до 10 років.
Раніше ми писали:
- Бізнес-партнер Киви допомагав російському генералу відмивати гроші в Україні ГБР
- ГБР прийшло з обшуками до родичів Медведчука та Козака: що у них знайшли