Колаж "Сьогодні"
В Україні затримали двох киян, які входили в міжнародну злочинну групу: зловмисники виманювали у людей гроші під виглядом онлайн-інвестицій. Їм повідомили про підозру і відправили в СІЗО.
Про це повідомила в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.
Кримінальне провадження Офіс генпрокурора почав за матеріалами німецької прокуратури. Киянам повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом. А напередодні їх заарештували з правом вийти під заставу в розмірі 325 млн грн.
За словами Венедіктової, один із чоловіків навіть спробував втекти, але застряг у багнюці в полі, і поліцейські просто там йому й оголосили про підозру. У суді підозрюваний імітував втрату свідомості від почутої суми застави.
Що за схема
Шахрайська схема діяла протягом 2017-2020 років на території кількох європейських країн. Злочинці привласнювали кошти фізосіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені вебресурси, обіцяли прибуток від онлайн-операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Причому на сайтах інвесторам імітували фіктивне збільшення прибутку від вкладених коштів у 100 разів і і більше.
Але як тільки жертви намагалися забрати нібито зароблені "шалені відсотки", працівники кол-центрів вимагали внесення збору за обслуговування і комісію за переказ прибутку в готівці – 15% від суми отриманих коштів. Інвестори оплачували, а потім їхні акаунти блокувалися, а кошти, що там були, шахраї привласнювали.
До чого тут кияни
Один з киян відповідав за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, за оплату діяльності учасників злочинної організації та придбаного обладнання, оренди серверів, телефонії, а також перерахування коштів на рахунки підконтрольних підприємств.
Його спільник шукав людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб – як в Україні, так і за кордоном, і відкривали рахунки у банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також керував діяльністю підприємств і їхніх рахунків.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно правоохоронці викрили шахрайську схему щодо заволодіння коштами громадян під приводом інвестування у криптовалюті та управління активами.