Поліція викрила банкірів. Фото: hvylya.net
Співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції повідомили про підозру в розтраті попередньо 80 мільйонів гривень двом керівникам одного з банків. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.
"Працівники Департаменту захисту економіки Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників банку до розтрати активів установи. Президент – один з власників банківської установи і його голова правління через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи фінустанови", – йдеться в повідомленні поліції.
Зазначається, що в 2014 році чиновники надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
Крім того, правоохоронці встановили, що попередня сума збитку, нанесеного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 80 мільйонів гривень. Також під час слідчих розшукових дій у президента-власника банку вилучено колекцію зброї. Остаточна сума збитку наразі встановлюється.