СБУ і ФБР викрили іноземців, які виманили у американки 1,5 мільйона доларів

Співробітники Служби безпеки України за сприяння Федерального бюро розслідувань (ФБР) викрили шахрайську схему в інтернеті заволодіння грошима громадян США. Про це сайту "Сегодня" повідомили в прес-центрі СБУ.

Як розповіли, до СБУ в рамках міжнародного співробітництва звернулися представники ФБР з проханням блокувати протиправний механізм, за яким шахраї привласнювали гроші американських громадян і переводили на рахунки українських банків.

"Оперативники встановили, що громадяни однієї з африканських країн створили фейкову сторінку знайомств в одній із соціальних мереж. Зловмисники, представляючись американськими бізнесменами, нібито мають бізнес в Україні, познайомилися з жінкою із США з метою подальшого спільного життя. Шахраї в листуванні повідомили, що "комерсант" має проблеми з українськими правоохоронцями і не може ліквідувати бізнес і повернутися в США. Запроваджена в оману жінка перерахувала зловмисникам півтора мільйона доларів США на" рішення проблем", – розповіли в спецслужбі.

Відзначається, що зловмисники зняли перераховані гроші у відділеннях вітчизняних банків і легалізували шляхом придбання майна. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання іноземців правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, в тому числі мобільні телефони та комп'ютерну техніку, з яких велося листування, банківські документи, що підтверджують перерахування грошей потерпілої.

Одному з організаторів угоди повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, його спільникові по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК. Шевченківським районним судом Києва їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави.

Раніше в поліції вже розповідали про нові хитрощі інтернет-шахраїв. Правоохоронці нагадали, що українцям потрібно бути обережними при виконанні грошових операцій, особливо через інтернет.

У травні ми писали про затримання хитрого валютного шахрая, який через інтернет домовлявся з клієнтом про обмін валюти за вигідним курсом. Призначали зустріч прямо на вулиці і міняли гроші в салоні автомобіля, однак довірливі "клієнти" внаслідок втрачали гроші.