Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала", в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За результатами проведення ряду обшуків в Києві та Одеській області правоохоронці вилучили:
- більш ніж 3,9 млн грн готівки;
- банківські картки, які використовувалися для незаконних операцій;
- "чорну бухгалтерію";
- інші матеріали, що мають доказове значення.
Довідка:
"Хавала" – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького і Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угруповань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.
Раніше повідомлялося, що в Україні викрили масштабну схему фінансування "ЛНР".