Скріншот
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ в розмірі більше сімнадцяти мільйонів доларів США і їх виведення в офшор.
Про це заявили в прес-службі відомства.
Для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
"Для уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в процедурі ліквідації", – йдеться в повідомленні силовиків.
Щоб ухилитися від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України, представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютними контрактом шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансову документацію.
Угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.
Слідчими СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.
Нагадаємо, що раніше СБУ розкрила схему легалізації бойовиків "Л / ДНР" в Україні.