У Києві співробітники Служби безпеки України і підрозділи податкової міліції Державної фіскальної служби припинили в Київській області діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом в понад 200 мільйонів гривень.
Як повідомили в прес-центрі СБУ, в рамках відкритого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили групу осіб, які пропонували свої "послуги" бізнесменам з Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей щодо ухилення від сплати податків і незаконного переказу коштів з безготівкової форми на готівку.
Також було встановлено, що для прикриття незаконної діяльності фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств, через які "клієнти" оформляли документи безтоварних операцій нібито з надання певних послуг або поставки товарів.
За свої "послуги" ділки збирали "винагороду" у вигляді відсотка від суми конвертації. За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів, що входили до складу конвертаційного центру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 мільйонів гривень.
Оперативники провели 18 обшуків в офісах та помешканнях за місцем проживання фігурантів справи в Дніпрі і Запоріжжі, за результатами яких були вилучені документи про діяльність фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, які підтверджують проведення протиправних оборудок, а також вогнепальну зброю.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з місячним тіньовим оборотом понад 500 млн. гривень, який діяв протягом 2018-2019 років.
Також правоохоронці затримали двох посадових осіб Києво-Святошинської райради в Київській області, які отримали від приватного підприємця хабар у 99,3 тис.гривень.