Юрій Луценко, фото РБК-Україна
Співробітники Департаменту в сфері економіки ГПУ і Головної військової прокуратури за підтримки Національної поліції викрили схему особливо великої несплати податків та незаконного виведення мільярдів гривень з України, в тому числі для фінансування тероризму. Про це написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів "Мегаполіс Україна" (тепер – "Тедіс Україна") є, в тому числі, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з Україна за кордон.
"Під впливом Кесаєва на ключові посади до "Тедіса" призначено осіб, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова"- одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР/ЛНР". Незважаючи на заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд грн ", – повідомляє Луценко.
За його словами, заради монополії на ринку фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.
Генпрокурор додав, що зараз тисяча співробітників правоохоронних органів проводять слідчі дії і обшуки у цій справі.