Фото: СБУ
У Херсоні співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, щомісячний оборот якого становив 15 мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили в Херсоні діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 15 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що конвертцентр обслуговував ряд підприємств-експортерів з Київської, Запорізької та Херсонської областей. Організатори забезпечували клієнтам переведення в готівку грошей і допомагали ухилятися від сплати податків.
Співробітники спецслужби затримали кур'єра конвертаційного центру в центрі Херсона і вилучили у нього один мільйон сто п'ятдесят тисяч гривень.
Під час обшуків в офісах конвертаційного центру оперативники СБУ виявили комп'ютерну техніку з системою клієнт-банк, друку з реквізитами фіктивних фірм та "чорну бухгалтерію", які доводять проведення нелегальних операцій.
Заблоковані рахунки 30 комерційних структур, створених організаторами нелегального бізнесу.
Раніше повідомлялося, що в Одесі ліквідували конвертаційний центр, за допомогою якого кошти підприємств переводилися в готівку.