СБУ викрила "конверт" з оборотом в 50 мільйонів

Конвертаційний центр організував директор агропідприємства

У Миколаївській області працівники поліції і Служби безпеки України під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Реклама

Як стало відомо, роботу "конверта" організував директор державного аграрного підприємства – він підписував договори з фірмами, оформленими на власних родичів, по обробці державних земель, причому вартість робіт була серйозно завищена.

Крім того, чиновник незаконно виділяв земельні ділянки без оформлення документів, а для відмивання злочинних коштів зареєстрував понад 20 фіктивних підприємств і відкрив рахунки в декількох банках.

<p>Фото: пресс-центр СБУ</p>
<p>Фото: пресс-центр СБУ</p>
<p>Фото: пресс-центр СБУ</p>
<p>Фото: пресс-центр СБУ</p>
1/2

Реклама

Учасники конвертаційні центри також зареєстрували фірму на території однієї з країн Балтії, через яку намагалися виводити гроші за кордон.

Оборот "конверта" за квітень-листопад 2017 року склав близько 50 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів справи було виявлено понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книжки, "чорна" бухгалтерія, документи і печатки фіктивних підприємств, електронна документація.

Реклама

Нагадаємо, раніше прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців в Чернігівської та Київської областей. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.

Також ми повідомляли від тому, що співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові,

Перед цим столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у "готівку". "Конверт" закрили в рамках розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

59269.28

Bitcoin Cash (BCH)

304.28

Binance Coin (BNB)

412.93

Ethereum (ETH)

3366.19

Litecoin (LTC)

75.43

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,50
49,38
50,05
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,05
51,38
51,62
27,56
53,09
51,09
51,20
27,61
53,68
52,29
53,68
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,29
58,99
56,99
55,99
28,48
-
48,90
49,05
26,98
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

38.42

Євро (€)

41.72

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти