Брокбізнесбанк "відмив" понад 50 мільйонів

26 квітня 2014, 20:29

Банк ухилявся від сплати податків

Управління фінансових розслідувань Міндоходів Києва виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомили в інформаційно-комунікаційному управлінні ГУ Міндоходів в Києві.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Києві знаходиться кримінальна провадження за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 22,9 мільярда гривень, фіктивного підприємництва та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинені особами, які контролювали групу компаній "Статус" .

Досудовим розслідуванням встановлено причетність посадових осіб АТ "Брокбізнесбанк" до схем діяльності, пов'язаних з мінімізацією податкових зобов'язань і легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом на суму понад 50 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств з ознаками "фіктивності" та відкриті в АТ "Брокбізнесбанк" , на загальну суму понад 600 мільйонів гривень. Тривають заходи щодо встановлення джерел їх походження та осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російськібізнесмени хочуть врятувати банк Курченко.

В тренді
Буде тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 13 квітня (карта)



Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти