Справа екс-міністра Клименка: слідчі знайшли сервери банку "Капітал"

26 жовтня 2017, 12:39

События на ТК Украина

Слідство встановило місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал"

Головна військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал", через який здійснювалося незаконне відшкодування ПДВ, забезпечувалося функціонування так званих "податкових майданчиків" і переказ грошей на банківські рахунки, підконтрольні екс-міністру доходів і зборів України Олександру Клименку. Про це повідомили в прес-службі Генпрокуратури України.

Реклама

Крім того, як повідомляється, обшуки відбуваються і в офісах бізнес-центру "Гулівер".

В рамках досудового розслідування вдалося встановити, що протягом 2011-2013 років завдяки банку "Капітал" здійснювалися грошові перерахування, спрямовані на незаконне відшкодування ПДВ. Банк також брав почастішавши в функціонуванні так званих "податкових майданчиків" і забезпечував переказ грошей з іноземних держав на банківські рахунки підконтрольних Клименку підприємств.

На причетність до скоєних Клименком злочинів перевіряються колишні посадові особи банку "Капітал" і його кінцевий власник, який, за даними прокуратури, крім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю.

У ГПУ зазначили, що слідство встановило місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал", а також отримало "неспростовні докази функціонування злочинної організації".

Реклама

Слідчі Головної військової прокуратури також проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення банку "Капітал", який, як наголошується в повідомленні, "є батьком одного з народних депутатів України".

В тренді
Поганяв кулі: "Темний Лицар" оскандалився через фото "Бігуса-гея"

"Зазначені обшуки жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю зазначеного народного депутата", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомлялося, 14 червня Олександру Клименку повідомлено про підозру. Клименко підозрюється в тому, що з квітня 2012 по вересень 2013 року, обіймаючи посаду міністра доходів і зборів, "в складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф. злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".

Нагадаємо, наприкінці липня ГПУ оголосила про підозру 46 фігурантам у справі Клименка.

Клименко очолював Державну податкову службу України в період з листопада 2011 року по грудень 2012 року, Міністерство доходів і зборів України – з грудня 2012 до кінця лютого 2014 року. Після Революції Гідності він втік з України.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти