Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС припинили у Києві протиправну діяльність "конвертаційного центру". Про це повідомляє прес-центр СБУ.
З початку року зловмисники вивели з нього в тіньовий обіг понад 800 млн гривень, які належали державним підприємствам, зазначають у відомстві.
"Кошти в "конвертцентр" надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової операції. Переважна більшість фірм для відмивання грошей були зареєстровані на паспорти громадян РФ. Така схема була використана свідомо і, за задумом шахраїв, повинна була ускладнити пошук засобів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями. В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах "конвертаційного" і затримали організатора фінансової угоди. Правоохоронці вилучили 2 мільйони гривень готівкою, ще 5 млн гривень вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. В ході обшуків також вилучена документація фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю з набоями", – йдеться в повідомленні.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств.
Читайте також:
- Силовики ліквідували конвертаційний центр, відмив 150 млн гривень
- У Києві розсекретили фіктивні фірми, що "відмили" від податків три мільярди гривень
- Горлівка: залпи повернулися, ціни зросли, а школярів вчать змішаної російсько-української історії
- Зловмисники вивели в тінь 30 мільйонів
- Міліція "накрила" конвертаційний центр з річним обігом понад 1 млрд. гривень
- У столиці виявили угруповання, що "відмило" від податків 1,5 мільярда гривень
- У Києві фіктивні фірми "відмили" від податків 300 мільйонів гривень