Держпідприємства вивели через "конвертцентр" більше 800 млн грн – СБУ

26 травня 2015, 10:13

Кошти в "конвертцентр" надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств

Реклама

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС припинили у Києві протиправну діяльність "конвертаційного центру". Про це повідомляє прес-центр СБУ.

З початку року зловмисники вивели з нього в тіньовий обіг понад 800 млн гривень, які належали державним підприємствам, зазначають у відомстві.

"Кошти в "конвертцентр" надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової операції. Переважна більшість фірм для відмивання грошей були зареєстровані на паспорти громадян РФ. Така схема була використана свідомо і, за задумом шахраїв, повинна була ускладнити пошук засобів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями. В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах "конвертаційного" і затримали організатора фінансової угоди. Правоохоронці вилучили 2 мільйони гривень готівкою, ще 5 млн гривень вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. В ході обшуків також вилучена документація фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю з набоями", – йдеться в повідомленні.

В тренді
Перший віртуальний гід з подорожей Чорнобильською зоною відчуження

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти