На Харьковщине накрыли валютного курьера с миллионом долларов и рублей

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник.

16 июня на таможенном пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни был задержан курьер – гражданин Украины 1959 года рождения. В его автомобиле были изъяты скрытые от таможенного осмотра средства 1,4 млн долл. и 1,5 млн руб. По данному факту следственным отделением УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело.

По данным оперативников, валюту курьер перевозил в г. Белгород на протяжении последнего года несколько раз в месяц. Наличность он получал у одного из участников организованной преступной группировки, которая с 2007 г. занималась валютными сделками, используя расположенный в Харькове пункт обмена валюты.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Указанная ОПГ была разоблачена недавно Харьковским УБОП совместно с областной прокуратурой и правоохранительными органами Республики Молдавия. Установлено, что злоумышленники использовали агентское соглашение между местным частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской Республики. Во время обысков в помещениях теневого валютного центра было изъято почти 500 тыс. долл. наличностью, 20 тыс. евро, 800 тыс. руб. и другие вещественные доказательства.