Відмивали гроші: СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи (фото, відео)

28 квітня, 12:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Служба безпеки України викрила злочинців, які легалізували фінанси

Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке легалізувало і незаконно переказувало кошти, серед іншого через купівлю криптовалюти.

Реклама

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

/ Фото: СБУ

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж на 240 млн грн, 65 млн з яких пов'язані з відмиванням коштів. Тепер перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "Л/ДНР".

Відео: СБУ
Реклама

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були громадяни не лише України, а й з країн СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих "Л/ДНР", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: СБУ

В тренді
В Україні може з’явитися своя система ПРО "Залізний купол"
В тренді
Я був безкомпромісний. Перший коментар Степанова після звільнення
В тренді
В Україну завітає похолодання: як зміниться погода до кінця тижня
Дощ на Хрещатику у Києві

Читайте також: Схема на 5 млн дол.: інвестиції в криптовалюту виявилися хитрою пасткою (фото)

Під час обшуків в Києві і Харкові правоохоронці вилучили:

  • понад 43 млн грн;
  • понад 800 кг срібла в банківських злитках;
  • комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
  • документи, що підтверджують проведення операцій.
Реклама

/ Фото: СБУ

Одночасно Держфінмоніторинг зупинив витратні фінансові операції за певними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

Раніше повідомляли, що СБУ викрила двох ділків, які допомагали майнити, а після крали криптовалюту у своїх клієнтів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти