СБУ викрила угруповання, яке переводило гроші для терористів

16 березня, 12:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3,9 млн грн

Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала", в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

Реклама

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За результатами проведення ряду обшуків в Києві та Одеській області правоохоронці вилучили:

  • більш ніж 3,9 млн грн готівки;
  • банківські картки, які використовувалися для незаконних операцій;
  • "чорну бухгалтерію";
  • інші матеріали, що мають доказове значення.

Читайте також: Допомагали майнити, а після крали криптовалюту: СБУ викрила двох ділків (фото)

Довідка:

В тренді
Погода налагодиться, але пощастить не всім: синоптики дали прогноз на вихідні
Реклама

"Хавала" – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького і Середнього Сходу.

Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угруповань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.

Раніше повідомлялося, що в Україні викрили масштабну схему фінансування "ЛНР".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти