Мільярдні обороти – за росзсекреченим конвертцентром стояли колишні держслужбовці

7 жовтня 2020, 21:39

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Його послугами користувалися навіть держпідприємства, повідомляє СБУ

Служба безпеки України виявила конвертаційний центр, який за рік "відмив" понад 15 мільярдів гривень.

Реклама

Послугами конвертаційного центру користувалися тисячі підприємств – і не тільки приватні, а й державні.

Як розповіли в СБУ, до організації центру причетні посадові особи комерційних банків і колишнє керівництво Державної податкової служби. Прізвищ – не називають. Не оголосили поки що і підозр. Але в офісах і будинках вже провели обшуки – вилучили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній і навіть печатки судів.

"Ми не можемо оголосити підозру чиновникам сьогодні, певним, тому що у нас відсутній матеріальний склад. Він з'явиться тоді, коли нам дозволять проводити перевірки, ми їх проведемо, і ось цю суму ми зможемо обміняти в якості збитків і оголошувати далі підозру", – заявив начальник управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

Нагадаємо, в Київській області також викрили в цьому році конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень.

А в Дніпрі організатор конвертаційного центру під час втечі розбив 10 автомобілівМиллиардные обороты – за рассекреченным конвертцентром стояли бывшие госслужащие – в машині зловмисника виявили 2,1 млн гривень.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти