Силовики розкрили схему незаконного експорту масок в Іспанію: обшуки пройшли в трьох областях

30 березня 2020, 22:04

Олена Вус Олена Вус

Правоохоронці провели обшуки на 8 об'єктах

Силовики розкрили незаконну схему експорту медичних масок в Іспанію за заниженою ціною.

Реклама

Про це повідомляє Держприкордонслужба і Офіс генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки на 8 об'єктах (склади, підприємства, офіси, житло) у Київській, Харківській і Полтавській областях. Були вилучені документи, флешки і тверді диски, ноутбуки, банківські картки, чорнові записи, а також 243 тис. доларів і 14,5 тис. євро.

За даними слідства, ряд посадових осіб українських підприємств продали 300 тисяч медмасок громадянину Китаю за ціною трохи більше ніж 1 грн за штуку, тоді як ринкова ціна цієї партії становила майже 61 млн грн. Надалі китаєць шляхом спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, відправив маски в Іспанію.

Реклама

За попередніми підрахунками, ухилення від сплати податку могло становити понад 15 млн грн. Підозрюваними в махінаціях з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах виявилися працівники двох харківських підприємств.

Ім'я громадянина Китаю було зазначено в документах, які раніше оприлюднив голова митниці Максим Нефьодов, після того як Держбюро розслідувань розпочало провадження, в якому підозрювалися київські митники.

Маски в Іспанію відправив якийсь Лі Чан І. Він був зареєстрований як ФОП у Київській області. Також він був співзасновником громадської організації "Китайська діаспора в Україні" та київського навчального центру китайської мови "Хуа Ся".

В тренді
В Україні стартував онлайн-запис на вакцинацію: як і де це зробити

Реклама

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало журналістське розслідування.

Заходи проводила слідчо-оперативна група за участю оперативних співробітників Східного регіонального управління ДПСУ, військовослужбовців мобільного прикордонного загону "Дозор", слідчих управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, що постачання медичних респіраторів з України в Іспанію проходило за легальним контрактом, укладеним до оголошення карантину і заборони на експорт відповідних товарів.

Реклама

Як відомо, Кабінет міністрів через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні доручив Державній митній службі припинити оформлення вантажів з переліку заборонених на експорт товарів, зокрема засобів індивідуального захисту протиепідемічного призначення українського виробництва.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти