Силовики викрили схему з виведення мільярдів гривень з України

31 березня 2017, 09:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Фігуранти справи також ухилялися від сплати податків і мали відношення до фінансування бойовиків на Донбасі

Співробітники Департаменту в сфері економіки ГПУ і Головної військової прокуратури за підтримки Національної поліції викрили схему особливо великої несплати податків та незаконного виведення мільярдів гривень з України, в тому числі для фінансування тероризму. Про це написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Реклама

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів "Мегаполіс Україна" (тепер – "Тедіс Україна") є, в тому числі, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з Україна за кордон.

"Під впливом Кесаєва на ключові посади до "Тедіса" призначено осіб, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова"- одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР/ЛНР". Незважаючи на заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд грн ", – повідомляє Луценко.

За його словами, заради монополії на ринку фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

В тренді
Перша жінка-посол в США: що відомо про Оксану Маркарову

Генпрокурор додав, що зараз тисяча співробітників правоохоронних органів проводять слідчі дії і обшуки у цій справі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти