У Кременчуці військові "відмивали" гроші

7 червня 2016, 11:48

Степан Сич Степан Сич

Спецслужби розкрили схему

Реклама

У Кременчуці припинили діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші однієї з військових частин. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними відомства, організатори надавали ряду місцевих комерційних структур послуги з переведення коштів в готівку та мінімізації податків шляхом укладення фіктивних договорів на виконання будівельних робіт. Співробітники спецслужби задокументували, що серед "клієнтів" конверту була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на двісті тисяч гривень.

"За попередніми оцінками, з початку року конвертцентр встиг "відмити" понад двадцять два мільйони гривень", – відзначили в СБУ.

В тренді
Справжньої весни в Україні доведеться почекати: прогноз погоди на весь травень

Під час обшуків в автомобілі організатора і офісі "конверта" правоохоронці вилучили понад двісті тисяч гривень, бухгалтерську документацію, яка доводить вчинення протиправних оборудок і печатки фіктивних підприємств. Заблоковано десять банківських рахунків фірм, які обслуговували конвертцентр.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти