Брокбизнесбанк "отмыл" более 50 миллионов

26 апреля 2014, 20:29

Банк уклонялся от уплаты налогов

Управление финансовых расследований Миндоходов Киева выявило причастность служебных лиц "Брокбизнесбанка" к "отмыванию" средств на сумму свыше 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в информационно – коммуникационном управлении ГУ Миндоходов в Киеве.

Реклама

В производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве находится уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 22,9 миллиарда гривен, фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем, совершенные лицами, которые контролировали группу компаний "Статус".

Досудебным расследованием установлена причастность должностных лиц АО "Брокбизнесбанк" к схемам деятельности, связанных с минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем на сумму свыше 50 миллионов гривен.

В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах предприятий с признаками "фиктивности" и открытые в АО "Брокбизнесбанк", на общую сумму свыше 600 миллионов гривен. Продолжаются мероприятия по установлению источников их происхождения и лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

В тренде
ВСУ отбили танковый "прорыв" под Крымом: видео учений

Напомним, ранее сообщалось, что российские бизнесменыхотят спасти банк Курченко.

Реклама



Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять