"Грязные" деньги в Украине отмывают с помощью земли и недвижимости

16 октября 2007, 17:58

В Украине для "отмывания денег" чаще всего используются операции с землей, заявил председатель Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий.

По его словам, на втором месте – операции с недвижимостью. Третье место, отметил Гуржий, занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно – использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем.

Реклама

По словам Гуржия, в год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году – около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.

В тренде
Курьеры под наркотиками и реальная смертность от COVID – главные новости за ночь

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять