Отмывали деньги: СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы (фото, видео)

28 апреля, 12:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Служба безопасности Украины разоблачила преступников, которые занимались легализацией финансов

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ провела обыски

СБУ провела обыски / Фото: СБУ

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "Л/ДНР".

СБУ провела обыски Видео: СБУ
Реклама

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были граждане не только Украины, но и из стран СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

СБУ провела обыски

СБУ провела обыски / Фото: СБУ

В тренде
В Украине скоро исчезнет красная зона карантина – Ляшко

Читайте также: Схема на 5 млн долл.: инвестиции в криптовалюту оказались хитрой уловкой (фото)

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

  • более 43 млн грн;
  • более 800 кг серебра в банковских слитках;
  • компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны;
  • документы, подтверждающие проведение сделок.
Реклама

СБУ разоблачила разоблачили агентурную сеть "ЛНР"

СБУ разоблачила разоблачили агентурную сеть "ЛНР" / Фото: СБУ

Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила двух дельцов, которые помогали майнить, а после воровали криптовалюту у своих клиентов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять