Прокуратура проверит, за какие деньги украинцы покупают авто

3 февраля 2012, 14:31

Автосалоны, продающие дорогие машины, обязаны стать на учет, проводить идентификацию клиентов и выяснять происхождение денег на покупку, говорит эксперт

Прокуратура требует у автосалонов предоставить специалистам Госфинмониторинга документы для анализа продаж, сообщил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Реклама

"Ссылаясь на Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение денег на покупку", – цитируют эксперта "Комментарии".

По словам Назаренко, в самом законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются подзаконным приказом № 128, по их логике, если деньги перечисляются, вы тоже объект мониторинга.

Эксперт объясняет, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь относят их на счета автодилеров.

В тренде
Нужно ли разрешить двойное гражданство? Что думают украинцы

"Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны. Банки нужно проверять, импортеру деньги приходят от финучреждения, которые в свою очередь приносит их клиент. Государство создает ненужное звено, чтобы пойти ее проверить, вдруг найти ошибку, вдруг какое-то нарушение, взятку взять", – сказал Назаренко.

Реклама

Напомним, ранее, прикрываясь нормами законодательства о противодействии отмыванию средств, Национальный банк ввел "паспортизацию" обмена валюты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять