СБУ разоблачила группировку, которая переводила деньги для террористов

16 марта, 12:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во время обысков правоохранители изъяли более 3,9 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:

  • наличные более чем 3,9 млн грн;
  • банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
  • "черную бухгалтерию";
  • другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Читайте также: Помогали майнить, а после воровали криптовалюту: СБУ разоблачила двух дельцов (фото)

Справка:

В тренде
С дождями, но не везде: какой будет погода в Украине 19 апреля (карта)
Реклама

"Хавала" – название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили масштабную схему финансирования "ЛНР".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять