СБУ разоблачила группировку, которая переводила деньги для террористов

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:

• наличные более чем 3,9 млн грн;
• банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
• "черную бухгалтерию";
• другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Читайте также: Помогали майнить, а после воровали криптовалюту: СБУ разоблачила двух дельцов (фото)

Справка:

"Хавала" – название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили масштабную схему финансирования "ЛНР".