Миллиардные обороты – за рассекреченным конвертцентром стояли бывшие госслужащие

7 октября 2020, 21:39

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Его услугами пользовались даже госпредприятия, сообщает СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила конвертационный центр, который за год "отмыл" более 15 миллиардов гривен.

Реклама

Услугами конвертцентра пользовались тысячи предприятий – и не только частные, но и государственные.

Как рассказали в СБУ, к организации центра причастны должностные лица коммерческих банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Фамилий – не называют. Не огласили пока и подозрений. Но в офисах и домах уже провели обыски – изъяли более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний и даже печати судов.

"Мы не можем объявить подозрение чиновникам сегодня, определенным, потому что у нас отсутствует материальный состав. Он появится тогда, когда нам позволят проводить проверки, мы их проведем, и вот эту сумму мы сможем обменять в качестве убытков и объявлять дальше подозрение", – заявил начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.

Напомним, в Киевской области также разоблачили в этом году конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.

А в Днепре организатор конвертцентра во время бегства разбил 10 автомобилей – в машине злоумышленника обнаружили 2,1 млн гривен.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять