Украину снова внесли в нехороший список FATF

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выполнила требование стран G20 до конца февраля 2010 года создать новый черный список государств, которые представляют риск для мировой финансовой системы.

В новый список FATF включила три категории стран, которые не сотрудничают в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сообщил Госфинмониторинг.

В первую категорию включен Иран, против которого FATF призвала применять контрмеры для защиты от рисков отмывания денег. Во второй категории – Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия, которые к февралю 2010 года не подготовили планы по устранению значительных недостатков в национальных системах противодействия отмыванию денег. В третьей – страны, до февраля не устранившие законодательные пробелы, не позволяющие своевременно пресекать преступную деятельность: Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. С мониторинга FATF снят Узбекистан.

Реклама

Украина до февраля также должна была ужесточить финансовый мониторинг, однако необходимые законы так и не приняла. В Кабинете министров еще в декабре предупреждали, что FATF обязательно внесет страну в черный список, из которого исключила ее в 2004 году. Впрочем, FATF поместила Украину в список государств, имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга и выразивших намерение их устранить. Компанию ей составили еще 19 стран: Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка. Ранее этот список включал 30 государств.

В Госфинмониторинге опасаются, что Украина может попасть в черный список в начале лета. "В мае мы должны отчитаться перед FATF о выполнении наших обязательств. Нам необходимо принять два законопроекта. Первый – о борьбе с отмыванием денег – уже был принят Верховной радой, но потом его необоснованно ветировал президент. Второй – о борьбе с терроризмом, хотя у нас терроризма нет,– сказал заместитель главы Госфинмониторинга Станислав Клюшке.– Если мы не примем эти документы, в июне Украину внесут в черный список FATF".

Законопроект № 3062, расширяющий перечень компаний, которые должны сообщать в Госфинмониторинг о крупных и сомнительных финансовых операциях, был принят 6 ноября 2009 года. Но 8 декабря прошлого года президент ветировал закон. 21 января депутаты не смогли преодолеть вето и отправили закон на доработку, 18 февраля его рассмотрение снова было перенесено. Законопроект № 5290 по ужесточению контроля за финансированием терроризма был предложен в октябре 2009 года и до сих пор парламентом не рассматривался.

Реклама

Народные депутаты считают, что оба документа вскоре будут приняты и санкций FATF не последует. "Перенос голосования был связан с технической ситуацией. Мы все агитировали за его принятие, потому что знаем, какими санкциями грозит внесение в черный список,– сообщил народный депутат Василий Горбаль (Партия регионов).– С этими двумя законопроектами мы возимся уже несколько лет. Надеюсь, на ближайшей сессии они будут приняты". " Наша фракция всегда поддерживает борьбу с отмыванием денег и коррупцией",– отметил народный депутат Александр Клименко ("Наша Украина–Народная самооборона").

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

62177.73

Bitcoin Cash (BCH)

464.71

Binance Coin (BNB)

413.93

Ethereum (ETH)

3424.06

Litecoin (LTC)

90.62

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,50
49,54
50,78
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,15
51,41
51,67
27,81
53,50
51,50
51,50
28,21
53,99
52,49
53,99
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,65
58,99
56,99
55,99
28,98
-
48,90
49,01
26,98
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

38.05

Евро (€)

41.2

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять