В Харькове дама отмывала в год 120 млн на конвертации валют

Мошенники перечисляли средства для существующих предприятий, но по фиктивным соглашениям

В Харькове "накрыли" конвертационный центр с денежным оборотом более 120 млн грн в год, созданный в 2010 году тремя мошенниками. Как рассказали нам в пресс-службе облуправления налоговой милиции, для того чтобы задержать злоумышленников, создали 10 следственно-оперативных групп, которые следили за мошенниками и их бизнесом.

Как оказалось, нелегальную структуру организовала 59-летняя женщина, которая вместе с двумя подельниками занималась незаконной конвертацией денежных средств для предприятий области, используя счета и реквизиты несуществующих контор.

Реклама

Кроме того, мошенники перечисляли средства для существующих предприятий, но по фиктивным соглашениям: таким образом, деньги попадали сначала на текущие счета подконтрольных конвертационному центру фирм, а затем перечислялись другим предприятиям и обналичивались.

У мошенников изъяли 27 печатей и чековых книжек, около 300 000 грн, больше $100 000 и 40 000 евро. Ведется следствие.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

62071.92

Bitcoin Cash (BCH)

314.98

Binance Coin (BNB)

407.67

Ethereum (ETH)

3409.72

Litecoin (LTC)

84.22

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,50
49,52
50,69
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,05
51,38
51,63
27,56
53,50
51,50
51,50
28,21
53,99
52,49
53,99
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,65
58,99
56,99
55,99
28,98
-
48,90
49,01
27,00
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

38.05

Евро (€)

41.2

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять