В Крыму бывшая сотрудница силовых структур отмывала деньги

9 марта 2011, 17:03

За два года отмыли 50 миллионов

Сотрудники налоговой милиции Крыма и Службы безопасности Украины ликвидировали в Симферополе подпольный конвертационный центр, через счета которого почти за два года прошли до 50 миллионов гривень.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

"Незаконную деятельность организовали две жительницы Симферополя, одна из которых – бывший сотрудник силовых структур – обладала знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств", – говорится в пресс-релизе.

В тренде
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала "теплый прогноз" на четверг

На счета фирмы поступали деньги от украинских предприятий за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Затем безналичные средства переводились в наличные и за вычетом процента за услуги по конвертации возвращались клиентам.

Возбуждено уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов" и "фиктивное предпринимательство" Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять