СБУ провела обыски / Фото: СБУ
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "Л/ДНР".
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были граждане не только Украины, но и из стран СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР", - говорится в сообщении.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
- более 43 млн грн;
- более 800 кг серебра в банковских слитках;
- компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны;
- документы, подтверждающие проведение сделок.
Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила двух дельцов, которые помогали майнить, а после воровали криптовалюту у своих клиентов.