Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке легалізувало і незаконно переказувало кошти, серед іншого через купівлю криптовалюти.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж на 240 млн грн, 65 млн з яких пов'язані з відмиванням коштів. Тепер перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "Л/ДНР".
"Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були громадяни не лише України, а й з країн СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих "Л/ДНР", – йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в Києві і Харкові правоохоронці вилучили:
- понад 43 млн грн;
- понад 800 кг срібла в банківських злитках;
- комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення операцій.
Одночасно Держфінмоніторинг зупинив витратні фінансові операції за певними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.
Раніше повідомляли, що СБУ викрила двох ділків, які допомагали майнити, а після крали криптовалюту у своїх клієнтів.