СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry". Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъяты:
- документы, имеющие доказательное значение;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию;
- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
Читайте также: По следам "B2B Jewelry": как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев (видео)
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).
Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Напомним, в августе 2020 СБУ накрыла скандальную "пирамиду", укравшую у украинцев 250 млн долларов. Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан. Трем организаторам "B2B Jewelry" сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
По сообщениям правоохранителей, за период функционирования "пирамиды", с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: