СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України задокументували нові факти протиправної діяльності, якою займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry, провела нову серію обшуків, а також припинила роботу частини з магазинів мережі.
Як повідомили в пресслужбі СБУ, чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.
Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди і в магазинах "B2B Jewelry". Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
В ході проведення обшуків вилучено:
- документи, які мають доказове значення;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.
Читайте також: Слідами "B2B Jewelry": як фінансові піраміди заманюють і дурять українців (відео)
Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Нагадаємо, у серпні 2020 СБУ накрила скандальну "піраміду", що вкрала в українців 250 млн доларів. Вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Трьом організаторам "B2B Jewelry" повідомили про підозру, двом фігурантам вибрали запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За повідомленнями правоохоронців, за період функціонування "піраміди", з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів США кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: