Служба безопасности Украины обнаружила конвертационный центр, который за год "отмыл" более 15 миллиардов гривен.
Услугами конвертцентра пользовались тысячи предприятий – и не только частные, но и государственные.
Как рассказали в СБУ, к организации центра причастны должностные лица коммерческих банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Фамилий – не называют. Не огласили пока и подозрений. Но в офисах и домах уже провели обыски – изъяли более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний и даже печати судов.
"Мы не можем объявить подозрение чиновникам сегодня, определенным, потому что у нас отсутствует материальный состав. Он появится тогда, когда нам позволят проводить проверки, мы их проведем, и вот эту сумму мы сможем обменять в качестве убытков и объявлять дальше подозрение", – заявил начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.
Напомним, в Киевской области также разоблачили в этом году конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.
А в Днепре организатор конвертцентра во время бегства разбил 10 автомобилей – в машине злоумышленника обнаружили 2,1 млн гривен.