Служба безпеки України виявила конвертаційний центр, який за рік "відмив" понад 15 мільярдів гривень.
Послугами конвертаційного центру користувалися тисячі підприємств – і не тільки приватні, а й державні.
Як розповіли в СБУ, до організації центру причетні посадові особи комерційних банків і колишнє керівництво Державної податкової служби. Прізвищ – не називають. Не оголосили поки що і підозр. Але в офісах і будинках вже провели обшуки – вилучили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній і навіть печатки судів.
"Ми не можемо оголосити підозру чиновникам сьогодні, певним, тому що у нас відсутній матеріальний склад. Він з'явиться тоді, коли нам дозволять проводити перевірки, ми їх проведемо, і ось цю суму ми зможемо обміняти в якості збитків і оголошувати далі підозру", – заявив начальник управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.
Нагадаємо, в Київській області також викрили в цьому році конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень.
А в Дніпрі організатор конвертаційного центру під час втечі розбив 10 автомобілівМиллиардные обороты – за рассекреченным конвертцентром стояли бывшие госслужащие – в машині зловмисника виявили 2,1 млн гривень.