Украинские правоохранители борются с коррупцией не только в Украине, но и за ее пределами. В сотрудничестве с Евроюстом и Европолом была раскрыта международная мошенническая схема по отмыванию незаконно полученных средств.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Преступная группировка, в которую входили украинцы и граждане других стран в период 2017-2020 годов, реализовала схему завладения средствами под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.
"Они якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и тому подобное. Для ввода инвесторов в заблуждение с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств", – говорится в сообщении.
Когда инвесторы требовали перевести деньги в наличку, с них потребовали за обслуживание комиссию в размере 15% от заработанных средств. После оплаты аккаунты блокировались и деньги мошенники присваивали себе.
Ориентировочный месячный оборот мошеннической схемы составлял от 8 до 10 млн евро. Большинство пострадавших – граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Украинцы в этой схеме руководили работой сайтов, выводили деньги в Украину для их легализации.
В рамках уголовного производства наложен арест на автомобили, квартиры, дом и другое недвижимое имущество ориентировочной стоимостью около 50 млн евро.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказывала, как Украина сотрудничает с другими странами в вопросе экстрадиции преступников.