Українські правоохоронці борються з корупцією не тільки в Україні, а й за її межами. У співпраці з Євроюстом та Європолом була розкрита міжнародна шахрайська схема з відмивання незаконно отриманих коштів.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Злочинне угруповання, до якого входили українці і громадяни інших країн в період 2017-2020 років, реалізувала схему заволодіння коштами під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
"Вони нібито дозволяли отримувати прибуток через проведення операцій з купівлі-продажу різних активів: банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо. Для введення інвесторів в оману за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувались угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів", – йдеться в повідомленні.
Коли інвестори вимагали перевести гроші в готівку, з них зажадали за обслуговування комісію в розмірі 15% від зароблених коштів. Після оплати акаунти блокувалися і гроші шахраї привласнювали собі.
Орієнтовний місячний оборот шахрайської схеми становив від 8 до 10 млн євро. Більшість постраждалих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії. Українці в цій схемі керували роботою сайтів, виводили гроші в Україну для їх легалізації.
В рамках кримінального провадження накладено арешт на автомобілі, квартири, будинок та інше нерухоме майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповідала, як Україна співпрацює з іншими країнами в питанні екстрадиції злочинців.