Українські правоохоронці припинили роботу одного з найбільших в Україні конвертаційних центрів з річним оборотом більш ніж 20 млрд грн.
Про це в Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.
За її словами, в конвертцентр входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України.
Протиправну діяльність конвертаційного центру правоохоронці Львівської області документували з вересня. Під час проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено близько 60 млн грн готівки, зокрема майже 1 млн дол., повідомила Венедиктова.
Тепер, за її словами, на причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряють колишніх співробітників податкової служби.
Як зазначила генпрокурор, завдяки боротьбі зі схемами ухилення від сплати податків і "скрутками" ПДВ тільки в цьому році до бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ.
В СБУ додали, що ділки незаконно мінімізували податки клієнтам, завищували валові витрати, конвертували гроші, "прикривали" безтоварні операції і формували податковий кредит. Зловмисники також допомагали замовникам відмивати незаконні доходи.
Раніше Венедиктова підбила підсумки своєї роботи за вісім місяців.
Дивіться також заяву Венедиктової про справи Майдану: